证券代码：300308     证券简称：中际旭创         公告编号：2023-098

               中际旭创股份有限公司

        关于董事会、监事会完成换届选举及聘任

(资料图片)

          高级管理人员、证券事务代表的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”) 第四届董事会、监事

会及高级管理人员任期届满，公司于 2023 年 8 月 8 日分别召开了 2023 年第三次临时

股东大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，顺利完成了董事会、

监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将相关情况公告如下：

  一、第五届董事会组成情况

  战略委员会委员：刘圣（主任委员）、王晓东及成波；

  提名委员会委员：屈文洲（主任委员）、王晓丽及战淑萍；

  审计委员会委员：战淑萍（主任委员）、夏朝阳和屈文洲；

  薪酬与考核委员会委员：夏朝阳（主任委员）、王晓东及成波。

  公司董事会成员及各专业委员会成员任期自审议通过之日起三年。

  二、第五届监事会组成情况

  公司监事会成员任期自审议通过之日起三年。

  三、高级管理人员及证券事务代表情况

  公司高级管理人员及证券事务代表任期自审议通过之日起三年。

  四、部分董事、独立董事及高级管理人员任期届满离任情况：

  因任期届满，王伟修先生不再担任公司董事及董事会专门委员会委员职务，仍将

担任公司名誉董事长职务；刘澄伟先生及赵贵宾先生不再担任公司董事职务，也不在

公司担任其他职务；金福海先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，

也不在公司担任其他职务；王进先生不再担任公司监事职务，也不在公司担任其他职

务；Osa Chou-Shung Mok（中文名：莫兆雄）先生不再担任公司副总裁职务，仍在公

司担任其他职务。截至本公告披露日，刘澄伟先生、赵贵宾先生、金福海先生、王进

先生及 Osa Chou-Shung Mok 先生未直接持有公司股份，王伟修先生直接持有公司

外，不存在其他应履行而未履行的承诺事项。

  离任后王伟修先生、刘澄伟先生、赵贵宾先生、金福海先生、王进先生及 Osa

Chou-Shung Mok 先生将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、

监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定（若适用）。

  公司对上述因任期届满离任的董事、独立董事、监事及高级管理人员在任职期间

的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

特此公告

                                        中际旭创股份有限公司董事会

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