证券代码：603615             证券简称：茶花股份

      茶花现代家居用品股份有限公司

(资料图片)

                会议材料

              二〇二三年八月二十一日

茶花现代家居用品股份有限公司                                            2023 年第一次临时股东大会会议材料

                                       目 录

茶花现代家居用品股份有限公司                         2023 年第一次临时股东大会会议材料

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会议召开日期和时间：

   采用上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平

台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

会议召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号茶花现代家居用品

股份有限公司（以下简称“公司”）一楼会议室

会议主持人：陈葵生董事长

会议议程：

   一、主持人宣布现场会议开始。

   二、主持人宣布出席现场会议的股东（或股东代理人，下同）人数、代表股

份数额及占公司股本总额的比例。

   三、出席现场会议股东推举两名股东代表和一名监事担任计票、监票人。

   四、股东大会审议并表决《公司 2023 年半年度利润分配预案》。

   注：①上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一

次会议审议通过；②该议案对中小投资者进行单独计票。

   五、出席现场会议股东发言，董事会、监事会解答或说明。

   六、出席现场会议股东进行投票表决，清点表决票。

   七、表决票清点结束后，汇总上证所信息网络有限公司的网络投票统计结果，

宣布表决结果。

   八、宣读股东大会决议。

   九、公司聘请的律师进行见证，宣读法律意见书。

   十、主持人宣布会议结束。

茶花现代家居用品股份有限公司                      2023 年第一次临时股东大会会议材料

            《公司 2023 年半年度利润分配预案》

各位股东及股东代理人：

上财务数据未经审计）。

   公司 2023 年半年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登

记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不实施

送股和资本公积转增股本。

   截至 2023 年 8 月 4 日，公司总股本为 241,820,000 股，由此计算合计拟派

发现金红利 24,182,000.00 元（含税）。2023 年半年度公司现金分红比例（2023

年半年度公司拟分配的现金红利总额占 2023 年半年度合并报表中归属于上市公

司股东的净利润的比例）为 567.61%。

   公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润

等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为了

更好地回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配预

案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

分配的 2023 年半年度现金红利 24,182,000.00 元后，公司货币资金余额为

   以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

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