证券代码：600390        证券简称：五矿资本      公告编号：临 2023-036

               五矿资本股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图片)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 8 月 7 日

(二)    股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C 座

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                    50.9327

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事、总经理赵立功主持，以现场投票与

网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公

司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

   效期的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                同意                  反对               弃权

                票数        比例（%）     票数        比例     票数     比例

                                              （%）          （%）

      A股    2,287,824,387 99.8618 3,164,614 0.1382   0     0.0000

(二)    累积投票议案表决情况

议案序号 议案名称                 得票数     得票数占出席 是否当选

                                  会议有效表决

                                  权的比例（%）

           公司第九届董事会

           董事

           公司第九届董事会

        董事

        公司第九届董事会

        董事

        公司第九届董事会

        董事

        公司第九届董事会

        董事

议案序号    议案名称        得票数             得票数占出席 是否当选

                                    会议有效表决

                                    权的比例（%）

        为公司第九届董

        事会独立董事

        为公司第九届董

        事会独立董事

        为公司第九届董

        事会独立董事

议案序号    议案名称        得票数        得票数占出席 是否当选

                               会议有效表决

                               权的比例（%）

        公司第九届监事会

        股东代表监事

        公司第九届监事会

        股东代表监事

        公司第九届监事会

        股东代表监事

       (三)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称            同意                     反对             弃权

序号                 票数         比例（%）       票数         比例    票数   比例

                                                    （%）        （%）

       特定对象发行

       优先股股东大

       会决议有效期

       及授权有效期

       的议案》

       生为公司第九

       届董事会董事

       生为公司第九

       届董事会董事

       生为公司第九

       届董事会董事

       生为公司第九

       届董事会董事

       士为公司第九

       届董事会董事

       生为公司第九

       届董事会独立

       董事

       生为公司第九

       届董事会独立

       董事

       生为公司第九

       届董事会独立

       董事

       生为公司第九

       届监事会股东

       代表监事

       生为公司第九

       届监事会股东

       代表监事

       生为公司第九

       届监事会股东

       代表监事

       (四)    关于议案表决的有关情况说明

       无

       三、     律师见证情况

       律师：易建胜、杨柳怡

       公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序

       符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，

       表决结果合法有效。

       特此公告。

                                      五矿资本股份有限公司董事会

            上网公告文件

       经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

            报备文件

       经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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