安信证券股份有限公司关于

    浙江水晶光电科技股份有限公司终止分拆所属子公司

(资料图)

    夜视丽新材料股份有限公司至创业板上市的核查意见

  浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“水晶光电”或“公司”）拟将

其子公司夜视丽新材料股份有限公司（以下简称“夜视丽”）分拆至深圳证券交

易所创业板上市。安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）担任水晶光

电本次分拆上市的独立财务顾问。

终止分拆所属子公司夜视丽新材料股份有限公司至创业板上市的议案》，决定终

止夜视丽分拆上市计划。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

  安信证券依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上

市公司分拆规则（试行）》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规

范性文件的要求，对水晶光电终止本次分拆上市进行审慎核查，并出具独立财务

顾问核查意见如下：

一、本次分拆上市的基本情况

《关于授权公司管理层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的议案》，公司独

立董事对本事项发表了独立意见。

九次会议、2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司分拆所属子公司

夜视丽新材料股份有限公司上市符合相关法律、法规规定的议案》《关于<浙江

水晶光电科技股份有限公司关于分拆所属子公司夜视丽新材料股份有限公司至

创业板上市的预案>的议案》等与本次分拆上市相关的议案，公司独立董事对本

事项发表了独立意见。

议、2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司分拆所属子公司夜视丽新材料

股份有限公司上市符合相关法律、法规规定的议案》《关于<浙江水晶光电科技

股份有限公司关于分拆所属子公司夜视丽新材料股份有限公司至创业板上市的

预案（修订稿）>的议案》等与本次分拆上市相关的议案，公司独立董事对本事

项发表了独立意见。

新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的通知》（深证

上审〔2022〕570 号）。

二、终止本次分拆上市事项的原因

  自筹划本次分拆上市事项以来，公司积极推进相关事宜，组织中介机构开展

尽职调查等相关工作，并严格按照相关法律法规和规范性文件的要求履行了决策

程序和信息披露的义务。因当期市场环境发生较大变化，导致夜视丽业绩预计低

于预期，经审慎评估资本市场环境等因素，结合夜视丽自身业务发展方向及战略

规划考虑，并经与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司决定终止分拆夜视丽至

深圳证券交易所创业板上市并撤回相关上市申请文件。

三、终止本次分拆上市履行的决策程序

终止分拆所属子公司夜视丽新材料股份有限公司至创业板上市的议案》，决定终

止夜视丽的分拆上市计划。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。根据

公司 2021 年年度股东大会授权，该事项无需提交股东大会审议。

四、终止本次分拆上市事项对公司的影响

  终止本次分拆上市不会对公司产生实质性影响，不会对公司现有生产经营活

动和财务状况造成重大不利影响，亦不会影响公司未来战略规划的实施。

五、与本次分拆上市终止相关的公司承诺

  公司承诺在终止分拆夜视丽至创业板上市事项公告后的一个月内，不再筹划

重大资产重组事项（含分拆上市）。

六、独立财务顾问核查意见

  经核查，安信证券认为：水晶光电终止本次分拆上市及时履行了信息披露义

务；水晶光电终止本次分拆上市的原因具有合理性；水晶光电终止本次分拆上市

的程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司分拆规则（试行）》

等相关法律、法规及规范性文件的规定。

  （以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江水晶光电科技股份有限公司

终止分拆所属子公司夜视丽新材料股份有限公司至创业板上市的核查意见》之签

章页）

                        安信证券股份有限公司

查看原文公告