证券代码：688101      证券简称：三达膜       公告编号：2023-026

(相关资料图)

           三达膜环境技术股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

 重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无

 一、   会议召开和出席情况

 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 9 日

 （二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办

 公楼三层

 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

 其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                          7

普通股股东所持有表决权数量                           238,197,767

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                71.3423

 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LAN WEIGUANG 先生主持，会议采

 用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出

    席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》

    及《公司章程》的规定。

    （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    二、    议案审议情况

    （一） 非累积投票议案

    议案》

      审议结果：通过

      表决情况：

                    同意                     反对                    弃权

 股东类型

              票数          比例（%）         票数   比例（%）            票数  比例（%）

    普通股     238,121,250    99.9679      76,517     0.0321       0       0.00

    （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                      同意                   反对       弃权

          议案名称

序号                   票数  比例（%）            票数  比例（%） 票数 比例（%）

      《关于宿松募

      投项目结项并

      金永久补充流

      动资金的议案》

    （三） 关于议案表决的有关情况说明

      本次议案属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表

    决权的二分之一以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况

 律师：郑树淋、李清蓉

  本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》

等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人

员的资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有

效。

 特此公告。

                  三达膜环境技术股份有限公司董事会

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