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海关今年初根据情报锁定一名女子，怀疑她参与洗黑钱活动，并展开财富调查，至昨日（8日）将她拘捕。被捕39岁女子报称售货员，她涉嫌收取数千至1万元不等报酬（港元，下同），于2021年5月至今年1月期间，在6间不同银行开设13个公司户口，处理1800宗可疑交易，涉款高达9亿元。

海关财富调查科调查主任伍思齐表示，海关2021年初，在短短3日内开设两间公司，由被捕人作唯一董事。两间公司报称从事进出口贸易，但业务空泛，如电子产品、服装、家具等，两公司部分业务更重复，引起海关怀疑。海关其后发现两间公司登记地址并无营业活动，也没有报关纪录，怀疑两公司实际为空壳公司。

▲海关今年初根据情报锁定一名女子，怀疑她参与洗黑钱活动。

另外，被捕人利用两间空壳公司，在6间不同银行开设13个公司户口，开户后被捕人立即透过户口作频繁大额交易，牵涉600个公司户口，处理约1800宗交易，收取约9亿元。收款后被捕人“快入快出”，随即将款项汇至约100个第三方公司户口。

其中一个收款户口，曾在一日内接连收取16笔超过1300万元款项，不过相关款项并为停留在该户口太久，及后再被转走至其他户口。不少第三方公司多数没有实质业务地址，只是空壳公司，与被捕人也没有实质业务往来。另外，第三方公司亦会汇款至被捕人的空壳公司，随后款项也会被转走，相关模式为常见洗黑钱手法。

▲海关展示案中空壳公司洗黑钱手法。

由于被捕人为售货员，月入1万多元，银行交易与其财务状况极不相符，同时被捕人也未能提供文件支持巨额交易。因此海关有理由相信被捕人参与洗黑钱，从中获利。目前海关正继续调查案件，不排除更多人被捕，并根据调查进展，向法庭申请充公犯罪得益。海关呼吁市民不要随便用自己户口，或租借户口，协助他人收取不明款项，以免堕入法网。

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