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近日,兴业银行北京路支行协助公安机关成功抓获一名犯罪嫌疑人,阻截一起违法“跑分”洗钱案件。一名外地户籍客户前住兴业银行北京路支行办理支取现金10万元的业务,在柜员为其办理期间,系统提示该账户为可疑账户,需主管授权才能办理。柜员立即将此情况上报会计主管,会计主管立刻警觉起来,立即对该银行卡交易明细进行了查询,发现该账户内有一笔10万元的资金是刚从湖南农信社转入的,且该账户前期有小额资金测试行为,会计主管凭借多年的工作经验,判断该笔取款有问题,于是边查边询问客户取现用途,资金来源等情况,客户回答是其朋友归还他的借款,但却提供不了相关借据。
由于职业敏感,会计主管立马察觉到此账户可能出现“洗钱”行为,随即向昆明市公安局盘龙分局反诈中心进行上报,将详细信息反馈至反诈中心。盘龙分局反诈中心及时开展研判工作,确认该客户为涉嫌参与“跑分”洗钱的犯罪嫌疑人,需要我行配合抓捕。
为了避免“打草惊蛇”,会计主管安排柜员对该账户进行系统控制,暂停其账户非柜面业务功能,并以大额取款需提前一天预约为由让客户次日再来取款。次日上午,该客户如约至北京路支行支取现金,昆明市公安局盘龙分局早已派出民警在场守候,当场将其抓捕。
近年来,兴业银行昆明分行始终高度重视账户管理工作,加强开户风险提示,做好可疑类账户的排查工作,根据客户提供的开户资料,严格遵守《中国银行业自律公约》规定,审慎开通账户线上业务功能,妥善保存账户开户资料,及时处理预警信息,加强可疑账户动态管理,并在开户时充分提示出借、出租、买卖账户的法律后果。同时在开户后续环节落实管理责任,对可疑客户及时、深入地进行情况调查,对存量账户进行风险排查,落实管理责任,防范涉案账户风险。
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